Геоэкономический словарь-справочник - оффшорный бизнес. борьба с отмыванием «грязных денег»
Оффшорный бизнес. борьба с отмыванием «грязных денег»
Наиболее эффективным способом борьбы с оффшорами остается создание благоприятного инвестиционного климата в отечественной экономике, способствующего легализации вывезенного капитала. Особенно это актуально для таких стран, где испытывается дефицит заемных средств и одновременно из-за фискальной политики происходит отток капитала за границу (например, Россия и Украина).
В связи с планируемым вступлением Кипра в ЕС, местный офшорный бизнес стал объектом пристального внимания Гаагского трибунала и других европейских организаций.Выясняются возможные случаи нарушения режима международных санкций (контакты с колумбийскими картелями) и сомнительные сделки с сомнительными партнерами. Например, покупка украинской собственности за счет валютной выручки от экспорта ворованного российского газа.
За жесткие меры выступают Соединенные Штаты, отслеживающие банковские счета американцев по всему миру. Осознавая, что кроме ЕС будет мало добровольцев, а политические последствия могут быть нежелательными, в США предлагают перенести оффшорный бизнес в виртуальное пространство Интернета. Таким образом, удастся избежать нежелательной отрицательной реакции стран третьего мира, экономика которых держится на оффшорах.
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 1495 | |
2 | 974 | |
3 | 943 | |
4 | 791 | |
5 | 630 | |
6 | 568 | |
7 | 508 | |
8 | 499 | |
9 | 474 | |
10 | 462 | |
11 | 442 | |
12 | 440 | |
13 | 432 | |
14 | 425 | |
15 | 392 | |
16 | 386 | |
17 | 379 | |
18 | 375 | |
19 | 374 | |
20 | 354 |